盘点那些年“搞”起来的“虚拟货币”

比特币自 2009 年 1 月面世以来的近 10 年里，随着其飞速发展，各方都看到了基于区块链的代币和“虚拟货币”的商机，纷纷投入其中。在投机与不确定风险之间，“虚拟货币”可谓走在冰与火的边缘。

当然，火爆的市场已经引起了不法分子的注意，“虚拟货币”也面临着严重的风险。比如交易所币安被黑客操纵，交易平台ShapeShift钱包被盗；钓鱼网站、骗局和传销也层出不穷。

月黑风高，宜割韭菜。雷锋网在知创宇发布的报告《区块链安全风险白皮书第二版》中捡到了一堆奇葩案例。

一、交易市场操纵风险

黑客操纵市场

北京时间3月7日凌晨1点40分，“虚拟货币”交易所币安出现故障。

多位用户在论坛发帖称，他们发现自己币安账户中的各种代币和“虚拟货币”被即时交易到VIA（Vircoin），认为币安涉嫌被黑。据媒体报道和分析，这是一次有组织、有预谋的黑客行动。失败源于一些 API 机器人被黑客入侵。

币安立即宣布暂停所有代币的提款。然而黑客并没有选择提现，而是利用被盗账号高价购买威盛，导致威盛被爆，涨幅达110倍。这引发了其他交易所币价的连锁反应，黑客从其他交易所的空头订单中获利，获利1.1亿美元。

交易集团操纵市场

Cloakcoin 是一种较老的山寨币，今年已经出现了几次价格飙升。2018 年 7 月 1 日 Binance 的突然飙升是 Big Pump Signal 交易组的操纵。在 Big Pump Signal 在他们的 Telegram 群组中发送消息鼓励参与者购买后，Cloakcoin 价格飙升。

“在 Cloakcoin 飙升的那一天，币安交易所排名前 10 位的比特币交易货币的价格几乎没有变动，”一项研究称。这些发现也证明了交易集团正在操纵“虚拟货币”市场。

这种高层次的推销行为是最古老、最典型的市场欺诈手段之一。交易者首先通过发送虚假消息将某种资产的价格炒作到某个高位，然后迅速抛售获利。这种做法在股票市场上是非法的，美国证券交易委员会过去曾针对此类骗局提起民事诉讼。然而，“虚拟货币”市场因监管松动而陷入难以驾驭的困境。

二、交易平台技术故障比特币因平台技术故障下跌

2017年11月29日，比特币交易平台Coinbase部分用户因技术故障无法登录网站进行交易，导致市场流动性萎缩，抛压释放后价格快速下跌。在比特币创下 11,485 美元的历史新高后，它迅速下跌了近 25%，最低为 8,595 美元。

多笔交易订单因平台故障而被错误执行

2017年12月下旬，某“虚拟货币”交易平台因故障错误执行多条交易指令。交易平台在发现技术错误后开始单方面撤单。原本可以从错误执行中获利的交易者，以平台单方面撤销交易为由，在新加坡国际商事法庭起诉平台违约。

三、交易平台“幽灵”风险 ShapeShift 钱包被盗

2016 年 3 月 14 日，“虚拟货币”交易平台 ShapeShift 的一名员工从其公司的热钱包中偷走了 315 个比特币。ShapeShift 报警并对该员工提起民事诉讼。

2016 年 4 月 7 日，在网站迁移过程中，ShapeShift 发现其 3 个钱包被黑客入侵，损失了大约 97 个比特币、3600 个以太币和 1900 个莱特币。

在 ShapeShift 团队的 Reddit 帖子中，我们最初无法确定这是如何发生的。我们已经使站点离线，并假设我们的基础设施和所有密钥都受到了影响。在我们再次发现攻击后 24 小时，我们重置了所有密钥并在全新主机上构建了全新的基础架构。在重建过程中，我们与黑客取得了联系，黑客表示，ShapeShift 员工几个月前向他提供了攻击所需的所有信息。在调查并与黑客沟通后，事情的真相浮出水面：一名前 ShapeShift 员工出售了访问受影响钱包所需的数据以进行攻击。

ShapeShift 首席执行官 Erik Voohees 表示，他们已经追回了部分资金，并且在事件中没有任何资金从客户那里被盗。

迪拜一家交易所的员工偷走了 800,000 个 DHS 代币

一家位于迪拜的“虚拟货币”交易平台发现，他们负责管理交易系统的专家窃取了密钥供他个人使用。

他将平台交易的一小部分货币兑换后，进入数据库平台虚拟货币如何安全提现，将虚假信息上传到虚拟账户，将货币转入自己的账户和其他“虚拟货币”交易平台。老板没有理由怀疑员工，因为员工自己发明了平台并获得了认可。

最初，该公司意识到“虚拟货币”交易存在差异，与系统中记录的不符。但由于他们的安全系统遭到破坏，整个团队都在使用管理员帐户访问该网站，他们找不到犯罪分子。涉案员工慢慢积累了转账金额，并在个人电脑上暴露了更多细节。肇事者总共偷走了 800,000 个 DHS 代币（约合 200,000 美元）。

印度比特币交易所“被黑”

2018 年 4 月，价值 350 万美元的 438 枚比特币从印度“虚拟货币”交易所 Coinsecure 被盗，涉嫌内部人士。该交易所于4月13日暂停交易，配合警方调查。

该公司在一份声明中表示，他们的比特币资金似乎已转移到一个不受其控制的地址，并承认该系统没有受到网络攻击，交易所将自掏腰包补偿客户。

该公司的创始人兼首席执行官 Mohit Kalra 告诉当地媒体，他怀疑交易所的首席安全官 Amitabh Saxena 是幕后黑手，他是唯一拥有交易所主钱包私钥的高管。

“私钥不应该暴露在网络中，”Kalra 说。“这似乎是内幕犯罪。我们已将这一怀疑通知网络调查部门，并联系专家追查黑客的来源和丢失的比特币。” 他还说，它补充说：“由于私钥由 Amitabh Saxena 保管，我们认为他参与其中。应该扣留他的护照，以防止他逃到海外。”

四、诈骗风险庞氏骗局

一个叫Bitconnect的平台曾经发行过一种叫BCC的平台币，要求用户用自己的BTC兑换BCC，平台承诺给他们天价的回报。此外，平台还推出了一项服务，用户可以将自己的“虚拟货币”借给公司，公司会给用户丰厚的回报。但实际上，在那之后，BCC 从 200 多美元暴跌到 37 美元。

该平台长期以来被认为是庞氏骗局，最终于 2018 年 1 月宣布关闭。BitConnect 的所谓创始人 Divyesh Darji 于 2018 年 8 月在迪拜被捕。

五元素硬币骗局

五行币是5000元的硬币。据说真币伴随着5000枚“虚拟币”，会迅速升值，一年至少能赚400万。五行币的运营主体是一个没有注册地址的网站，名为“云数字贸易联盟”，创始人为张健（本名宋米秋）。据发起人介绍，“五行币”为限量版，总发行量5亿枚，未来将全面替代纸币，称“五行币是中国唯一的‘虚拟货币’”，在吹捧创始人的同时。

除了五行币的奖励登记制度，还有一种“静态收益”，即等待全球购买“五行币”的人数增加，价格上涨。可以获得股息。可以选择此分红。再投资“五元货币”。

五行币很早就注册了，但2017年6月，宋米秋被捕，从印尼回国。

ICO骗局

两个 ICO - Pincoin 和 iFan - 由一家名为 Modern Tech 的越南公司运营，总共欺骗了 32,000 名参与者，总计 6. 6 亿美元。该公司在胡志明市设有办事处，在公司拒绝处理提款后，一些参与者于 4 月 8 日在空置的办公室外抗议。胡志明市政府已下令警方调查该骗局。这个骗局被认为是 ICO 历史上最大的骗局。

两种 ICO 都被归类为多层次营销骗局。iFan 为名人推广社交媒体平台，向粉丝宣传他们的内容。Pincoin项目声称正在建立一个在线平台，包括一个广告网络、拍卖和投资门户，以及一个基于区块链技术的P2P市场，投资回报率高达40%。

钓鱼网站 + 假钱包地址欺诈

支付服务公司 CoinDash 在 2017 年夏天进行了一次 ICO，但由于收件人的以太坊地址被恶意篡改，不得不很快终止该项目。

在黑客篡改地址之前，CoinDash 已经筹集了 730 万美元的资金虚拟货币如何安全提现，但这些资金在事件发生后失踪了。该公司关闭了该项目并要求参与者停止向该站点发送以太币，同时承诺向这些参与者发行“虚拟货币”CDT作为补偿。

然而，一些参与者表达了对 CoinDash 的支持，并继续向该地址发送以太币，这使得被盗资金从 700 万美元增加到 1000 万美元。

五、不安全的钱包

根据2018年5月《数字货币钱包安全白皮书》公布的数据，市面上近20款主流数字钱包中，80%存在安全隐患。“核心代码不加固、系统运行环境不检测、允许截屏、APP有伪造漏洞、弱密码不检测”成为当前“虚拟货币”软件钱包面临的主要问题.

不仅软件钱包，硬件钱包也面临安全问题。

L牌硬件钱包加密芯片不完善，存在设计缺陷；T牌硬件钱包完全开源，容易被恶意用户攻击；C牌硬件是从手机改造而来的，操作系统采用了某种智能手机方案，而这种智能手机方案本身就存在漏洞。硬件系统过于复杂，存在bug风险；手机随时联网，存在病毒风险。

六、“虚拟货币”丢失一半密钥的继承风险

丢失或忘记的“虚拟货币”钱包密钥很常见，到目前为止估计有 300 万比特币丢失，价值接近 250 亿美元。

据《纽约时报》报道，在加州旧金山湾区经营一家“虚拟货币”交易所的迈克尔·杨和一位朋友决定各自写下一半的钥匙。不料有一天，一位朋友意外身亡，拿走了一半的钥匙。两人一起持有至少 500 枚比特币，但他们无法在没有密钥的情况下从账户中提取比特币，导致损失约 400 万美元。

家庭没有继承

被福布斯评为“虚拟货币”十大富豪之一的纽约梅隆银行继任者马修梅隆，在戒毒中心去世，家人却始终找不到钱包密码，给比特币留下了一个市值约10亿美元。梅隆是纽约梅隆银行和德雷克塞尔家族的后裔。起初，他向“虚拟货币”投资了 200 万美元，将自己的资产增加到 10 亿美元。他生前担任纽约共和党财政委员会和 Ripple Labs 的主席。顾问。